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警惕!这些都是骗人的!湘潭公布8大案例

2022年01月28日 16:16来源:网络搜索手机版

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编者按

银行作为金融机构,处在拦截电信网络诈骗和跨境赌博的关键环节,银行工作人员往往具备一定的反诈常识和丰富的实战经验,也因此铸就了甄别电信诈骗的本领。在与相关部门协同开展反诈拒赌工作过程中,银行业金融机构利用自身优势,以高度的警觉坚决打赢这场没有硝烟的战争。

中国人民银行湘潭市中心支行:

开展“斩链行动” 守护群众钱袋子

为严密筑牢打击治理电信网络诈骗和跨境赌博的安全防线,人民银行湘潭市中心支行根据金融机构特点,组织金融机构在全辖范围内开展“斩链行动”,坚定斩断电信诈骗和跨境赌博资金链的决心,充分发挥金融机构力量,多措并举开展反诈拒赌工作。

及时阻断风险

去年以来,人民银行湘潭市中心支行积极关注辖内舆情,及时发现“一元洗车”“虚假年检”“虚假App投资平台”等风险事件,组织金融机构开展全面排查,排查中发现疑似参与“一元洗车”活动一百多个账户,均及时与客户取得联系,并通知客户修改银行卡密码或更换银行卡,谨防银行卡盗刷。同时加强银警联动协作,配合公安机关做好线索移送、案件协查办理,凝聚合力共同打击银行卡欺诈行为,共织金融风险防护网。

全面排查账户

电信诈骗和跨境赌博犯罪最终离不开银行卡转账,全面排查清理银行卡账户是金融机构的一项艰巨而重要的工作。2021年,人民银行湘潭市中心支行组织金融机构开展一人跨机构开立多个账户排查、账户风险排查52万户,排查1.9万户可疑账户。开展社保卡防风险堵漏洞专项整治及养老保险待遇核查“回头看”工作,组织银行对262万张社保卡通过上门核查、电话核查等方式进行逐户核实,对20余万张库存卡进行清理。全年银行机构柜面拦截117次可疑开户情况,共协助公安机关抓捕买卖银行账户、电信诈骗可疑人员13人,劝阻电信诈骗被害人50余人,成功挽回被害人损失金额180余万元,有力守护了人民群众的“钱袋子”。

不断优化管理

作为金融监管机构,人民银行湘潭市中心支行注重加强与全市金融机构间的工作交流,全面收集辖内风险案例,精心汇编并下发四期账户风险提示,较好地为各银行机构提供了防范风险业务指导。并建立常态化暗访工作机制,对辖内银行开展账户服务质量暗访6次,对全辖493个金融机构网点通过电话+现场的方式进行全面暗访,并下发暗访通报4次,指出不足,督促改进。同时对辖内337个网点宣传引导、公示情况开展实地暗访督查。全市金融机构的管理能力和服务水平不断提升。

广泛开展宣传

当前诈骗分子利用电信网络诈骗的手段不断更新,为帮助群众牢固树立反诈意识,学会辨别诈骗手段,人民银行湘潭市中心支行组织开展广泛宣传。去年5月和9月组织金融机构开展“打击治理电信网络诈骗犯罪集中宣传月”,以丰富的形式,全面铺开宣传。全年通过多种新媒体平台开展线上宣传140次,并组织辖内28家银行在网点开展阵地宣传,同时深入农村、学校、社区、厂矿等地开展线下面对面宣传共700余次,深受群众欢迎,营造了全民反诈的良好氛围。

人民银行湘潭市中心支行相关负责人介绍

将进一步加大防范和打击电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作力度,提升社会公众防范电信网络违法犯罪的风险防范意识以及跨境赌博危害的认知度,坚决维护人民群众财产安全,保障社会经济稳定,推动地方金融生态优化。

以案说诈

春节将至,我们将发生在身边银行的真实电信诈骗案例呈现给读者,让大家更加清晰地认识电信诈骗,防范于未然,守护好钱袋子。 同时也为银行业更好地开展防范和打击电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作提供经验借鉴。

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