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警惕!这些都是骗人的!湘潭公布8大案例(2)

2022年01月28日 16:16来源:网络搜索手机版

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案例一:高利息诱惑卷走资金

发生地点:工商银行韶山支行

事情经过:2021年国庆期间,工商银行韶山支行工作人员在韶山走访客户,在与饭店老板毛先生闲聊时,听其讲述,近期通过熟人介绍并下载了“软银科技创投”App,无风险按月支付高利率,并表示自己已经投资了1万元,返利2000多元,正考虑再投10万做养老储蓄。银行工作人员凭借经验,立即断定这是一场高息虚拟App骗局,立即劝说毛先生放弃追加投资,并为其讲解典型电信诈骗案例以及应对防范措施。毛先生听取了意见,没有追加投资,但还是抱着高利息回报的心理,未对已投资进去的1万元提现。1个月后,毛先生打电话告诉银行工作人员,这个所谓的App已无法提现,对银行工作人员劝说自己不要追加投资拦截了10万元经济损失的事表示万分感谢。

经验分享:这是一起典型的利用虚拟App平台骗取客户资金的案例,利用客户寻求高额回报的心态,通过连环套套取客户资金,待金额累计到一定数量时,该App就无法再使用。近年来,网络电信诈骗形式多样,手段层出不穷,一些不法分子打着高利息的幌子,利用软件App获取客户信息,随后通过支付高额收益等套路,骗取受害者钱财后便销声匿迹。工行员工通过劝说,成功拦截了客户大额资金的损失,维护了社会稳定,展现了银行专业的服务水平。 (工商银行韶山支行)

案例二:持有涉嫌诈骗银行卡被抓获

发生地点:农业银行湘乡白田支行

事情经过:2022年1月6日,农业银行湘潭分行湘乡白田支行接到一客户的询问电话,电话中客户对自己的银行卡被冻结提出疑问,且情绪激动。电话中,银行工作人员详细询问客户的用卡情况,客户告知该卡交易流水很多,之前也被冻结过,但过几天就解冻了,而这次冻结后一直未解冻。在听到如此回答后,银行工作人员立刻意识到该账户可能涉及电诈,存在涉案风险,立即劝说客户携带证件及银行卡来行核实。

次日上午,该客户来到白田支行柜台进行核实,经查发现该账户多次被临时应急冻结。同时查询到该客户近一年的流水涉及交易对手众多,交易可疑,确有涉案嫌疑。内勤行长马上报警,当地派出所出警,将其带回进行问询调查。

经验分享:随着春节临近,网点客户流量增多,在发展业务的同时,农业银行湘潭分行定期组织网点进行法律知识学习,强调规章制度。此次行动是农业银行湘潭分行落实防控电诈风险举措的缩影,把牢客户身份识别之门,尽职调查核实到位,面对可疑情形,及时寻求上级行和公安部门支持,积极响应“断卡行动”,为打击电信网络违法犯罪贡献力量。(农业银行湘潭分行)

案例三:电信诈骗嫌疑人终被抓获

发生地点:中国银行九华支行

事情经过:2022年1月17日下午4点49分,一名男子在中国银行九华支行ATM机进行取款交易。分行监控中心值机员在值机轮巡过程中,发现该男子行迹可疑,经过核对发现与2021年10月3日记录在档的电信诈骗嫌疑人相似。值机员立即启动应急预案,迅速通知九华支行值班保安进行堵截,同时,将情况向综合管理部汇报并拨打110报警电话。保卫团队马上联系九华支行行长派员协助,抽调就近押运人员赶往九华支行支援。经多方联手,最终将电信诈骗嫌疑人堵截在自助银行防护舱内。几分钟后,民警赶到现场,将嫌疑人带走,现场缴获现金人民币10余万元、银行卡20余张。

据悉,该男子自2021年10月3日被列为电信诈骗嫌疑人,期间多次被银行、警方发现。历时106天,终被抓获。经联系公安部门获悉犯罪嫌疑人已被刑拘,涉案金额600余万元。此案正在深查中。

经验分享:电信诈骗犯罪嫌疑人具有这些特点:1.持有多家银行卡。2.取款时,附近有望风人员,以便待警察赶到现场前逃跑。3.善于伪装。每次取款时,会查看人员情况和周围环境,选择车流量少,周边环境较偏僻的网点。(中国银行湘潭分行)

案例四: “帮你贷款”是诈骗借口

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