位置:湖南生活网 > 科技知识 > 正文 >

警惕!这些都是骗人的!湘潭公布8大案例(4)

2022年01月28日 16:16来源:网络搜索手机版

给宝宝换奶粉好吗,海贼王路飞特别篇,2016年护师成绩查询时间

经验分享:网络信息的高速发展,一方面给人们带来了便利,另一方面也给不法分子有了可乘之机。作为前台一线人员,尽职尽责是基本要求,注重细节是尽职尽责的充分体现。在办理业务时,我们要善于倾听,多与客户沟通,帮助客户增强防范意识,远离电信诈骗陷阱,保护资金安全。(民生银行湘潭支行)

案例七:出借银行卡“跑分”返点被抓获

发生地点:长沙银行九华支行

事情经过:2020年11月24日中午,一名女客户因银行卡账户无法使用,到开户行挂失,网点经理发现该账户为两天前账户存在可疑交易的户主钟某,当即询问其交易情况,并要求客户提供相关交易凭证,钟某神态慌张,以各种借口为由拒绝提供任何信息并离开。两天后,钟某又带着一名男子,到该网点找“麻烦”,吵着要求销户并取出卡内余额,经过网点经理多次交涉发现,陪同男子还控制多人账户,在多家银行也有类似交易,并且均已销户。随后网点经理联络反电诈中心,警方到达后,将两人带走。经过警方初步排查,陪同男子为“跑分”团伙小头目,钟某因参与“跑分”返点被抓。警方经过后续长达半年的深挖,于2021年5月成功破获一起涉案金额达1.5亿、涉案银行卡370余张的重大网络“跑分”案件。

经验分享:“跑分”平台通常打着高额佣金的旗号,收购或者租借支付宝收款码、微信收款码以及银行卡来漂白资金,使电信网络诈骗和赌博网站的资金能够顺利地转入和转出,减少银行对资金流向的监测。跑分平台通过QQ和论坛等渠道发布信息,吸引用户参与跑分,还有人员从用户手中收购、租借银行卡,承诺给予一定的费用,很多用户看到有钱赚便将银行卡借出。这些被非法使用的银行卡,却在不知不觉中参与到了洗钱案件中,并且每张银行卡都会发生大量的资金交易,一旦被银行查到,不仅收购者会受到惩罚,出售银行卡的人员同样逃脱不了干系。(长沙银行湘潭分行)

案例八:打“感情牌”进行网络诈骗

发生地点:湘潭农商银行

事情经过:2021年8月12日,彭女士来到湘潭农商银行金塘湾支行办理定期存款提前支取业务,要求将6万元转至中国银行河北省某支行。该客户为支行老客户,因这笔定期存款刚存不久,于是当班柜员咨询客户提前支取用途,客户说是儿子生意需要周转使用,但通过平时接触了解客户只有一女儿并无儿子,当即引起警觉。

通过进一步沟通了解,原来因为家庭关系不和睦,彭女士常在某社交软件上聊天寻求心灵安慰,通过近2个月的聊天交流,彭女士认了某“主播”为干儿子,得知自己网络上所谓干儿子因生意失败需要大量资金周转,便将自己刚存的定期存款赞助给“干儿子”助他一臂之力。柜面经理随机通知支行行长,并认定这是一起网络诈骗事件。众人反复劝说彭女士切勿相信网络感情,千万不能将钱转过去,而彭女士却深信不疑并表示如果柜台不愿意支取就换家支行支取。

为了保护客户的利益,迫于无奈支行只能向公安机关报警并通知了彭女士家人,经过民警、银行工作人员及其家人苦口婆心劝说了1个多小时,彭女士才相信网上的“干儿子”是为了自己的钱才上演了一出苦情戏博取同情,并打消取款转账的念头。

经验分享:湘潭农商银行作为湘潭人民自己的银行,始终把客户的利益摆在第一位,持续做好反诈拒赌宣传,是本土金融机构践行社会责任担当的重要体现。(湘潭农商银行)

来源:湘潭日报

湘潭日报社全媒体记者:成青

通讯员:王艺 任路曼

编辑:郭娜

审核:翁灵娜 徐美

%9

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

本文地址:http://www.hunanpp.com/kejizhishi/331550.html 转载请注明出处!

今日热点资讯