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株洲华锐精密工具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

2021年09月18日 05:47来源:网络搜索手机版

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原标题:株洲华锐精密工具股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ●本次会议是否有被否决议案:无

  一、?会议召开和出席情况

  (一)?股东大会召开的时间:2021年9月17日

  (二)?股东大会召开的地点:株洲市芦淞区创业二路68号,株洲华锐精密工具有限公司三楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集,由董事长肖旭凯先生主持,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、?公司在任董事7人,出席7人;

  2、?公司在任监事3人,出席3人;

  3、?董事会秘书段艳兰女士出席了本次会议;公司全体高级管理人员列席了本次会议。

  二、?议案审议情况

  (一)?非累积投票议案

  1议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

  2.01议案名称:本次发行证券的种类

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.02议案名称:发行规模

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.03议案名称:票面金额和发行价格

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.04议案名称:债券期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.05议案名称:债券利率

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.06议案名称:还本付息的期限和方式

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.07议案名称:转股期限

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.09议案名称:转股价格向下修正条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.10议案名称:转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.11议案名称:赎回条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.12议案名称:回售条款

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.13议案名称:转股后的股利分配

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.14议案名称:发行方式及发行对象

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.15议案名称:向现有股东配售的安排

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.16议案名称:债券持有人会议相关事项

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.17议案名称:本次募集资金用途

  审议结果:通过

  表决情况:

  ■

  2.18议案名称:担保事项

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